美国司法部扣押源自暗网市场的超过10亿美元比特币

美国司法部于本周宣布,已经扣押了相信是来自暗网市场丝路(Silk Road)的69,370个比特币,市值超过10亿美元,成为司法部史上所扣押的最大笔的资产,同时向美国法院提出民事诉讼,打算将它们没收,纳入美国国库。

诞生于2011年的丝路是第一个现代化的暗网市场,它藏匿在Tor网络中,但于2013年10月遭到执法机关查获,根据当时的统计,丝路凝聚了数千名专门销售毒品、枪械、黑客工具或各种非法商品的卖家,站上列出近1.3万种商品,买家数量则超过10万名。

在成立不到3年的时间内,丝路市场创下了超过950万个比特币的交易量,该平台收取60万个比特币作为交易手续费。当美国联邦调查局(FBI)在2013年破获丝路时,扣押了近17.4万个比特币,但其它则不知去向。至于在同年遭到逮捕的丝路经营者Ross Ulbricht,则被指控7项罪名,最终被判处终生监禁且不得假释,当时Ulbricht只有31岁。

美国检察官David Anderson在诉状中指出,今年执法机关委托第三方企业追查丝路的比特币交易,发现有54笔由丝路执行的交易未被侦测到,且它们被发送到X(未确定身份)的钱包中,直至今年11月3日的总数为69,370个比特币,该钱包从2015年4月到2020年11月都未曾交易过,根据推测,X是在2012年或2013年自丝路盗走这批比特币。执法机关即在11月3日将它们扣押,转至美国司法部旗下。

在2015年4月时,一个比特币的价格约为246.55美元,显示当时这批比特币的市值只有1,710万美元,但在今年的11月4日,一个比特币的价格已涨到15,599美元,价值超过10亿美元。

美国国税局负责刑事调查的Kelly Jackson表示,犯罪所得不应留在窃贼的手里,他们将会继续精进技术,并关注加密货币交易。

这起事件还有一个插曲,参与丝路调查的美国特勤局干员Shaun Bridges及缉毒局专员Carl Mark Force,因见利起意,在2015年时共同盗走了已被美国联邦政府扣押的1,600个比特币,当时约价值660万美元,但最后双双落网,分别被处以2年与6年半的刑期。

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