今年前5个月全球加密货币窃取与诈骗损失高达13.6亿美元,中国Wotoken骗局便占了10亿美元

自诩为全球首家区块链鉴识公司的CipherTrace,在本周公布了今年前5个月的加密货币犯罪活动,指出在该期间,有关加密货币窃盗、黑客及诈骗的损失,高达13.6亿美元,其中贡献最大的是发生在中国市场的Wotoken诈骗案,占了10亿美元。

Wotoken被视为是一场庞氏骗局,它在2018年7月以区块链为名推出了Wotoken钱包,对外宣称只要存入价值1,000美元的加密货币,就能换取等值的WOR币,并参与加密货币的套利投资:在不同的交易平台上买卖加密货币,以赚取中间的价差,并说每天的投资报酬率可达0.25%到0.5%,同时它也采用多层次传销架构,只要拉进新人,就可得到WOR币。

然而,投资人在2019年的12月底发现,该钱包已无法交易或领钱,之后即被关闭,在短短的一年半,Wotoken吸引了71.5万名投资人注册,集资超过77亿元人民币(10.9亿美元)。

这场骗局的受害者应该不只位于中国本土,因为连加拿大的不列颠哥伦比亚证券委员会,都曾在2019年的10月发出警告,指出Wotoken的高获利与传销模式都是高风险投资的经典警报,呼吁投资人要多加留意。

其它在该期间的诈骗案,则多半以新冠肺炎(COVID-19)为幌子,诈骗犯通常伪称自己是合法机构,向投资人募集加密货币以救助受害者。

CipherTrace也公布了在2019年,接收最多犯罪加密货币的国家,第一名为芬兰,在2019年所有犯罪所得的比特币中,就有12.01%流入芬兰,而当地的交易平台LocalBitcoins即占了99%,居次的是俄罗斯的5.23%,英国则排名第三。这些比特币可能来自于黑市交易、勒索软件、黑客行动,或其它以加密货币交易的非法行为。