俄国金流难逃?新加坡加密货币企业加入防堵行列

新加坡3月5日罕见地表态要制裁俄罗斯,禁止金融机构跟一系列俄国实体往来,钳制俄国资金流向。最新消息显示,当地加密货币运营商为了继续留在新加坡这个国际金融中心,正在努力爬梳金流,寻找是否有俄罗斯资金的蛛丝马迹。

日经亚洲评论10日报道,加密货币解决方案提供商Triple A表示,接获新加坡金融管理局(MAS)通知国家立场后,该公司已更新制裁名单。Triple A首席执行官Eric Barbier受访时表示,已跟新旧客户更新信息,确认公司未跟遭制裁的实体、企业或个人往来。

加密货币以协助匿名转帐著称,使用去中心化的区块链技术,这让西方制裁的有效度遭质疑。报道指出,通过交易所转帐的加密货币资产,可以用户注册的银行账户关注到个人。即便如此,许多大型交易所并无实体总部或固定地点,确实可能出现漏网之鱼。

GlobalData主题分析师George Monaghan表示,加密货币的特色是去中心化,比起法定货币,较不受政府监督;看来俄罗斯人依旧可利用加密货币转帐。

然而,新加坡法律事务所Withers KhattarWong合伙人指出,虽然加密货币用户一般都能保持匿名,他们的活动却是公开的,甚至“颇为透明”,因为转帐全都记录在区块链。他对日经表示,区块链绝不遗忘,其永远不变的特性,意味着用户总会留下足迹,就算多次换手依旧能关注得到。

区块链留存的轨迹,意味着加密货币运营商面对主管机关的制裁要求时,找不太到宽松执法的借口。数字资产运营商如今无不小心翼翼监控活动。为在新加坡长期合法经营,加密货币企业得向主管机关证明自己能够进行客户尽职调查(customer due diligence,CDD)、固定审查账户并监控回应可疑转帐,如此一来才能取得经营执照。

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