Coinbase封锁超过2.5万个俄罗斯账户

美国加密货币交易平台Coinbase周一(3/7)指出,已封锁超过2.5万个从事非法活动的俄罗斯个人与实体账户,强调将会努力遵守各国政府所祭出的经济制裁措施。

Coinbase首席法务官Paul Grewal表示,制裁在促进国家安全与遏制非法侵略上扮演着重要的角色,虽然它是个重大的干预行为,但政府最有能力决定如何实施制裁,而Coinbase也将完全支持这些政府的决定;该平台一向遵守各国政府所祭出的经济制裁措施,而且加密货币的公开、可关注与不可变更等特性,将更容易执行制裁政策。

从Grewal的发言来看,Coinbase企图摆脱加密货币为洗钱最佳渠道的名声,宣称借由传统渠道的洗钱规模更甚加密货币,同时彰显出基于数字技术的加密货币是个更容易识别非法行为的资产。

举例来说,Coinbase打造了一个复杂的加密货币分析程序,可用来识别高风险的行为,研究新兴威胁,以及衍生出新的缓解措施,这个程序甚至得以识别出受制裁的个人在Coinbase以外的账户。在2020年时,美国制裁了一名俄罗斯人,还列出3个区块链账户,但Coinbase利用该程序识别了与该受制裁个人有关的超过1,200个账户。

在俄乌战争开打之后,Coinbase也用了同样的程序关注遭美国制裁的账户,并与美国政府分享,而这次Coinbase所封锁的超过2.5万个与俄罗斯有关的账户中,许多都是源自于此。不过,Grewal强调,其中大多数被封锁的账户都是在俄罗斯入侵之前就被列为Coinbase黑名单的,在入侵之后,并没有看到大量的逃避制裁行为。

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