美国OFAC禁止与俄罗斯央行实体交易,加密货币也不准

美国财政部海外资产控制办公室宣布,3月1日起禁止与俄罗斯央行、主权财富基金和财政部进行交易,甚至连加密货币也在禁用名单内。

战争带来市场巨大变动,在西方经济制裁下,俄罗斯考虑通过加密货币来规避制裁,不过根据美国财政部命令,加密货币也同样列入禁止名单。

OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)发布《俄罗斯海外有害活动制裁规定》,全面扩大对俄罗斯相关资产的限制,限制交易对象包括俄罗斯联邦中央银行、俄罗斯主权财富基金以及俄罗斯联邦财政部。

此规定是依据拜登(Joe Biden)总统于2021年发布的“俄罗斯特定有害外国活动资产”行政命令而执行,依照国家紧急状态发布,因此等级高于其他法律和行政程序。

条文中规定,所有美国注册公司和个人,禁止与上列清单对象进行交易,包括“规避制裁而为的数字交易”,换言之加密货币也被禁止。

除此之外,持有相关基金或是赚取利息为目的的俄罗斯相关资产,都需进入“封锁”状态,意即不可交易,也禁止赎回。

在禁止交易对象中,除了各种金融机构之外,俄罗斯直接投资基金首席执行官Kirill Dmitriev是唯一一个被点名禁止交易的自然人,这位基辅出生的俄罗斯高官手握100亿美元基金的管理权,并多次代表俄罗斯参与世界经济论坛,和美国、阿拉伯世界关系良好。

如果任何公司是由相关制裁对象持股超过50%以上,则同样列为制裁对象。目前制裁令从3月1日起生效,中止时间为6月24日。

法网恢恢,但加密货币真的这么容易管制吗?美国政府首先要能够列出哪些钱包是由俄罗斯金融单位持有,这已经难如登天;其次是要关注所有流向这些钱包的加密货币金流,再找出这些钱包的持有者,如果钱包属于交易所,那才有可能通过行政命令冻结,否则也是没辙。

比特币在开战至今虽然有涨有跌,目前依然停在4.4万美元附近,但是加密货币整体交易量已然暴增,单日交易额达到100亿美元,是2021年12月之后的新高。

美国之外,欧盟也同样祭出扩大制裁令,同时27国政府也正在讨论,如何有效的防止俄罗斯利用加密货币来规避制裁,并希望借此持续打压俄罗斯卢布,让俄罗斯经济崩溃,而无力继续支持战事。

(首图来源:Unsplash)

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