瑞士信贷卷入丑闻!大规模账号遭外泄,客户涉及贩毒、贪腐

瑞士信贷20日卷入丑闻,从大规模外泄事件显示,瑞士信贷客户涉及参与酷刑、贩毒、洗钱、贪腐和其他重罪,尽管瑞士信贷一再承诺将清除可疑客户,杜绝非法资金,但显然失败。

综合英国卫报(The Guardian)和外媒报道,瑞士信贷超过18,000个账户显示客户是罪犯、侵害人权者、独裁者,包括包括涉嫌酷刑的也门间谍头目、卷入腐败丑闻的委内瑞拉官员,以及埃及前独裁者胡斯尼‧穆巴拉克的儿子。

新闻稿指,瑞士信贷举报人首先在德国报纸披露,并表示这些泄露信息涉及持有超过1,000美元的账户,随后全球46家媒体报道。

根据组织犯罪与贪腐举报计划(OCCRP)20日消息,这些账户从1940年到2010年一直开设。OCCRP联合创办人Paul Radu声明表示,“常看到罪犯和腐败的政客无论什么情况都能继续照常营业,因为他们相信手中的不义之财会获得保障。”

瑞士信贷声明回复,强烈反对这些指控公司的商业行为,“某些情况可追溯到1940年,这些事情描述断章取义、不准确或有选择性,导致外界对银行的商业行为有偏颇的解释。”

瑞士信贷称,媒体调查开始前,约90%泄密账户已关闭或正在关闭,剩下账户经过适当审查,同时也无法对个别客户发布评论,公司也采取行动,处理不当客户。

OCCRP声明引述瑞士信贷举报人的话,表示“瑞士银行借口保护金融隐私,只是为了掩盖帮助逃税者的可耻作为,这种情况助长腐败,使发展中国家失去急需的税收”。

(首图来源:shutterstock)

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