各国政府对于加密货币的交易存在疑虑，其中最大难处是难以控制黑钱的洗钱活动。全球最大加密货币交易所，Binance币安突然公布用户必须需要立即完成KYC中级认证，否则不能进行交易。
币安指为了保护客户权益，创造更安全的数字货币交易环境，打击金融犯罪，即日起要求所有新用户完成KYC中级安全认证，才能进行交易。而现有用户的账户，会暂时切换至只能提款现金的模式，只能进行提款、撒消订单、赎回，以及平仓的指令，直至用户完成KYC中级认证为止。关于现有用户的新安排，将会逐步分批实施，最迟会在2021年10月19日8时（香港时间）完成。
KYC“中级认证”指用户需要上传身份证明文件，以及自拍照片完成身份认证，而比这个认证再低一级的基础认证，用户只需要单方面提供姓名、生日、地址。而再高一级的“高级认证”则需要通过收取账单来验证用户地址。
Mandatory KYC for ALL services@Binance.
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—CZ Binance (@cz_binance)August 20, 2021
数据源：Blocktempo