比特币毒师!暗网毒贩遭控“狱中洗钱1.39亿美元”,如何做到的?

美国马里兰州名为Xanaxman的暗网毒贩,被马里兰州联邦法院指控服刑期间,非法洗钱2,934枚比特币,价值1.37亿美元,目前美国政府尚未公开拍卖这笔比特币。

美国法院近日解密文件,正在马里兰州服刑的毒贩Ryan Farace,法院指控他非法洗钱2,934枚比特币(价值1.37亿美元)起诉。Ryan三年前于暗网以Xanaxman的化名销售Alprazolam(阿普唑仑又称Xanax,为强力抗焦虑药物)入狱。

2018年11月,法院命令没收Ryan销售毒品收益赚到的4,000比特币(当时价值1,680万美元,但今日价值1.85亿美元),并勒令交出560万美元现金和财产,并判57个月刑期。

近日法院解密的联邦起诉书,Ryan在父亲Joseph Farace帮助下,被控服刑期间持续交易毒品洗钱。缉毒局分别在2月查获2,875枚比特币,并于5月查获另一批59枚比特币,共价值1.37亿美元。

根据起诉书,尚不清楚2,934枚比特币是政府未查获的比特币资产,还是他在监狱时以某种方式取得的比特币。

活跃于暗网的加密资产

由于加密货币难以关注的隐私性,受暗网交易者大量使用。区块链分析公司Chainalysis估计,光2019年就有超过8亿美元加密货币发送到暗网市场。

最知名的案例“丝绸之路”,是在暗网购买非法毒品的黑市,2013年被FBI强制关闭,查获173,991枚比特币(当时价值3,360万美元),但仍有444,000枚比特币失踪。

近年美国政府查获的不法虚拟币,不时会公开标售并将所得纳入公库,如2014年风险投资家提姆·德雷珀 ( Tim Draper)就以未公开价格收购丝绸之路没收的30,000枚比特币。

这也令人好奇,如果美国政府决心一次大量出售这些非法资产,是否会影响币圈生态?

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